公司经营管理(内控)手册(175页)(企业经营管理内控制度和管理信息系统操作手册)

目 录

第一部分 编制说明……………. 4

1 目的………… 4

2 编制的制度依据 4

3 适用范围………… 4

4 生效与更新…….. 4

第二部分 经营管理职责………. 6

1 战略管理………….. 6

2 组织绩效管理…… 6

3 投资并购………….. 6

4 改制与重组管理.. 7

5 制度流程管理…… 7

6 经济运行分析…… 7

7 三重一大………….. 8

8 资质证照管理…… 8

9 综合计划统计及进度管理…. 8

第三部分 经营管理流程目录.. 9

第四部分 控制活动……………. 10

第五部分 经营管理流程控制矩阵………. 59

第六部分 表单…… 78

1 年度规章制度建设计划…… 78

2 XX 部门业绩考核表…………. 79

3 周边绩效指标评分参考表.. 80

4 周边绩效指标评分表………. 81

5 绩效申诉记录表 82

第七部分 制度汇编……………. 88

1 《公司战略规划管理办法》…. 88

2 《公司“三重一大”决策制度实施办法》……………. 93

3 《公司投资管理制度》………. 100

4 《公司年度运营计划制定管理办法》…. 109

5 《公司规章制度管理规则》.. 113

6 《公司组织管理规程》………. 121

7 《公司总部部门绩效管理实施办法》…. 152

8 《公司事业部子公司绩效考核实施办法》..

9 《公司资质营业证照管理办法》………… 166

10 《公司统计工作管理办法》 169

11 《公司经济运行分析管理办法》………. 173

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